El Módulo de Ley de Lavado de Dinero de DBASystem® está diseñado para apoyarnos en el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, asegurando que la operación diaria se realice de forma consistente con las obligaciones aplicables a los fedatarios públicos.

A través de este módulo, podemos integrar y resguardar el Archivo Único de Identificación de cada uno de los comparecientes que intervienen en los instrumentos que se firman, incluyendo la manifestación de conocimiento del Dueño Beneficiario, así como mantener un archivo digital seguro de los documentos identificatorios de clientes, usuarios y operaciones, junto con la evidencia correspondiente a la forma de pago.

Asimismo, el sistema nos permite identificar y dar seguimiento a las Operaciones Vulnerables y a aquellas sujetas a Aviso, facilitando su clasificación por tipo de operación, abogado responsable o compareciente, en cualquier periodo de tiempo. De igual forma, incorpora el mecanismo de acumulación de actos previsto por la ley, la identificación de obligaciones de Aviso por monto y la exportación de la información correspondiente a la plataforma DECLARANOT.

Finalmente, el módulo instrumenta el proceso interno de identificación de clientes, usuarios y operaciones de la notaría, incluyendo el cotejo de personas e instituciones listadas por organismos nacionales e internacionales, contribuyendo a la prevención del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo. Todo ello nos permite ofrecer a nuestros clientes un servicio respaldado por altos estándares de legalidad, control y seguridad.